Tag: Compliance

Ontdek hoe je voldoet aan de regelgeving voor cryptovaluta. Leer over KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) en andere essentiële compliance-aspecten. Blijf veilig en legaal handelen in de wereld van digitale valuta. Lees meer op onze website

Belangrijke wetgeving inzake crypto aanbieders:

1. Anti-Money Laundering Directive 5 (AMLD5): Deze Europese richtlijn is van toepassing op virtuele activa, waaronder cryptovaluta. AMLD5 legt aanbieders van crypto-activa een registratieplicht op en stelt eisen op basis van een risicobeoordeling. Het doel is om witwassen en illegale activiteiten te voorkomen
2. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA): Deze verordening, die in 2023 in werking treedt, introduceert EU-normen voor de crypto-industrie. MiCA vereist dat aanbieders van cryptoactivadiensten meer informatie verzamelen over transacties en deze toegankelijk maken. Het doel is om duidelijkheid te verschaffen aan bedrijven en investeerders en een consistent regelgevend kader te bieden.
3. Registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB): In Nederland moeten crypto-aanbieders zich registreren bij DNB. Dit omvat het voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. Zonder registratie kunnen crypto-aanbieders boetes krijgen.
4. Toezicht door DNB: Geregistreerde crypto-aanbieders staan onder beperkt toezicht van DNB. Dit toezicht is gericht op het waarborgen van naleving van de regels en het voorkomen van witwassen