Monitor rol Binance naar Londen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een Londens adviesbureau gekozen voor een felbegeerde monitorfunctie van drie jaar bij Binance, zo meldt Bloomberg op vrijdag.
Als onderdeel van de schikking met het DOJ eerder dit jaar, stemde de crypto-exchange Binance ermee in om het recordbedrag van $4,3 miljard aan boetes te betalen en een onafhankelijke nalevingsmonitor aan te stellen.
De CEO en medeoprichter van het bedrijf, Changpeng Zhao (CZ), stemde er ook mee in om af te treden als onderdeel van de overeenkomst. CZ werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een boete van $50 miljoen en vier maanden gevangenisstraf.
Forensic Risk Alliance (FRA)
Volgens het rapport werd Forensic Risk Alliance (FRA) gekozen om Binance te monitoren in plaats van de eerdere favoriet, Sullivan & Cromwell, vanwege het controversiële optreden van Sullivan & Cromwell bij het FTX-faillissement.
Een woordvoerder van het DOJ weigerde commentaar te geven.
Rechtzaak Sullivan & Cromwell
FTX-investeerders dienden in februari een rechtszaak in tegen Sullivan & Cromwell, waarin ze beweerden dat het kantoor – dat voor het faillissement werk (ter waarde van ongeveer $8,5 miljoen) voor FTX had gedaan – niet alleen de wijdverbreide fraude binnen FTX niet had opgemerkt, maar er ook “actief aan had deelgenomen”, voordat het de faillissementsadvocaat van FTX werd – een lucratieve opdracht die Sullivan & Cromwell bijna $200 miljoen heeft opgeleverd.
Blijf **gratis** op de hoogte van het meest actuele Crypto nieuws via EskensCrypto op Telegram!
Sullivan & Cromwell heeft de beschuldigingen ontkend en beweert dat hun werk met FTX vóór het faillissement beperkt was en “grotendeels transactioneel” was.
FTX
Het huidige management van FTX, inclusief CEO John J. Ray III, heeft het werk van Sullivan & Cromwell verdedigd. Ondanks enige weerstand – onder andere van crediteuren, de Amerikaanse curator en vier Amerikaanse senatoren – werd Sullivan & Cromwell uiteindelijk wel benoemd tot faillissementsadvocaat van FTX.
Volgens het rapport van Bloomberg verwacht Sullivan & Cromwell nog steeds te worden benoemd door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën voor een andere monitorfunctie van vijf jaar bij Binance.
DISCLAIMER: Dit artikel is alleen voor amusementsdoeleinden. Ik ben geen juridisch of financieel expert en ben niet bevoegd om juridisch of financieel advies te geven.
